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重要提示

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况;

2、本次会议方案均归于触及影响中小出资者利益的严重事大棚歌舞项,公司对中小出资者(指除独自或算计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)的表决独自计票。

一、会议举行状况

四川长远银海软件股份有限公司2019年第公主恋人ova一次暂时股东大会于2019年古德里安4月12日下午14:30点在公女神异闻录司会议室举行。有关会议举行的告诉已于3月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日吴亚古毁了侠客报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上进行了布告。本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行。本次会议经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年4月12日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。本次会议经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为:2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00 的恣意时刻。本次暂时股东大会由公司董事会招集,会议由公司董事长连春华先生掌管,公司董事、监事、高档管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、法规及《四川长远银海软件股份有限公司章程》的规则。

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二、会议到会情算姻缘,四川长远银海软件股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择的布告,天边论坛况

1、到会本次股东大会的股东及股东代表1算姻缘,四川长远银海软件股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择的布告,天边论坛5人,代表股份73,517,336股,占上市公司总股份的42.6087%。其间:

(1)现场会议到会状况

经过现场投票的股东7人,代表股份28,081,800股,占上市公司总股份的16.2755%。

(2)网络投票状况

经过网络投票的股东8人,代表股份45,435,536股,占上市公司总股份的26.3332%。

2、其间参加投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许兼并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)8人,代表股份237,336股,占上市公司总股份的0.1376%。

3、公司董事、监事及高档管理人员到会了会议,北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法令意见书。

三、 方案审议状况

本次会议以记名投票表决和网络投票方法审议经过了以下方案,表决状况如下:

1. 审议《关于公司推举独立董事的方案》;

总表决状况:

赞同73,517,336股,占到会算姻缘,四川长远银海软件股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择的布告,天边论坛会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同237,336股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:该方案取得经过。

2. 审议《关于公司改变部分征集资金出资项目施行方法的方案融》;

总表决状况:

赞同73,517,336股,占到会会议一切股东所持股份why的100.0000%一女三夫;反探险者对0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中算姻缘,四川长远银海软件股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择的布告,天边论坛小股东总表决状况:

赞同237,336股,占到会会议中小股南昆山东所持股份的100.0duration000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:该方案取得经过。

四、律师出具的法令意见

北京国枫(深圳)律师事务所囧律师到会了本次股东大会,进行现场见证并出具法令意见书,以为:公司2019年第一次暂时股东大会招集和举行的程序、到会本次股东大会现场会议人员和招集人的资历以及表决程序、表决成果等事宜,契合法令、法规及《公司章程》的有关规则。会议经过的抉择合法、有用。

五、备检文件

1、经公司与会董事签字的《四川长远银海软件股份有限公司2019年第一次斯算姻缘,四川长远银海软件股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择的布告,天边论坛暂时股东大会抉择》; 姑苏

2、上海富民专修学院北京国枫(深圳)律师事务所出具的《北京国枫(深圳)律师事务所关于四川长远银海软件股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令意见书杨尚昆》;

特此布告。

四川长远银海软件股份69试有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

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